Mersin Merkezli Dev Operasyon

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4’ü klasman hakemi olmak üzere toplam 36 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasına göre bir lojistik şirket sahibi ve yakınlarının hesap hareketleri incelendi. Yapılan analizlerde, yasa dışı bahis gelirlerinin izini kaybettirmek adına kripto varlık soğuk cüzdanları kullanıldığı tespit edildi.

3,7 Milyar Lira Yurt Dışına Aktarıldı

Zanlıların İran, Irak, Dubai ve Mersin’de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla “hawala” sistemi üzerinden kayıtsız para transferi yaptıkları belirlendi. Bu yöntemle yaklaşık 3 milyar 700 milyon liranın yurt dışındaki şirketlere gönderildiği kaydedildi.

Soruşturma çerçevesinde yasa dışı bahis oynayanların para gönderdiği 801 kişinin hesapları da detaylı biçimde mercek altına alındı.

Hakemlere 1,3 Milyon TL Şüpheli Para Girişi

Yapılan incelemelerde, 4 klasman hakeminin yönettikleri maçlara yakın tarihlerde, haklarında yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarından soruşturma yürütülen kişilerden 1 milyon 300 bin TL para aldıkları ortaya çıktı.

Ayrıca bu 4 hakemin 2020–2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 TL işlem hacmine sahip olduğu belirlendi. Hakemler hakkında “Görevi Kötüye Kullanma” ve 6222 Sayılı Kanun’a Muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldı.

36 Gözaltı ve Dev Varlıklara El Koyma

Operasyon kapsamında 36 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde:

  • Şirketlere,

  • Şirket sahiplerinin varlıklarına,

  • Banka hesaplarındaki paralara
    el konuldu.

Ayrıca operasyonlarda:

Süreç Devam Ediyor

Yasa dışı bahis ve kara para aklama ağına yönelik soruşturmanın genişletilerek sürdüğü, gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.